Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de agosto del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HOTEL PLAYA DE LA LUZ SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de julio del 2012 con los datos de inscripción Diario: 154 Sección: C Pág: 25999 - 25999.
Por la presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Hotel Playa de la Luz, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Rota (Cádiz), "Hotel Playa de la Luz", Avenida de la Diputación, sin número, en primera convocatoria, a las doce horas del día 30 de septiembre de 2012 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación de Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.
Cuarto.- Renovación del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad.
Quinto.- Modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Protocolización de acuerdos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Rota, 24 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Stefaan De Clerck.