MOTELES OSUNA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 28 de febrero de 2007 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día veintiocho de junio de dos mil siete, a las doce horas, en la calle Luis de la Mata, número dieciocho (Canillejas), de Madrid, y, en segunda convocatoria, al día siguiente veintinueve de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio de dos mil seis, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio de dos mil seis. Tercero.-Nombramiento, pese a no estar obligada ni legal ni estatutariamente, de Auditores de Cuentas de la Compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá a su disposición en el domicilio social o podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

Madrid, 7 de marzo de 2007.-El Presidente, Jesús I. Salazar Bello.-24.605.