MOTELES OSUNA SA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en la calle Luis de la Mata, n.º 18 (Canillejas), de Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio de dos mil cuatro, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro registro aparezca como titular.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús I. Salazar Bello.-29.335.