MOTELES OSUNA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día catorce de octubre de dos mil cuatro, a las doce horas, en la calle Luis de la Mata número dieciocho (Canillejas), de Madrid y, en segunda convocatoria, el día quince de octubre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento, en su caso, de nuevos Administradores por el plazo estatutario. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditores, así como, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tales documentos.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

Madrid, 9 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Ignacio Salazar Bello.-43.235.