MOTELES OSUNA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en la calle Luis de la Mata, n.o 18 (Canillejas), de Madrid y, en segunda convocatoria, al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio de dos mil tres, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio de dos mil tres.

Tercero.-Nombramiento, pese a no estar obligada ni legal ni estatutariamente, de Auditores de cuentas de la compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Ignacio Salazar Bello.-28.674.