HOTEL BELVEDERE SALOU SA

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 19 de octubre de 2015, en el salón social del Hotel Belvedere, calle Terrer, 7; 43840 Salou (Tarragona), a las nueve horas treinta minutos, en convocatoria única al objeto de tratar los siguientes asuntos del:

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social mediante la amortización de 100 participaciones en autocartera, en consonancia con lo aprobado en la última junta general.

Segundo.- En su caso, modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Tercero.- Aumento del Capital Social en 7.762.698,00 euros, de los que 4.185.648,05 euros, serían con cargo a reservas de fusiones y 3.577.049,95 euros con cargo a reservas voluntarias, por elevación del valor nominal de todas las participaciones sociales hasta un importe de 339 euros de valor nominal cada una de ellas.

Cuarto.- En su caso, modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Quinto.- Aumento del capital social con cargo a aportaciones dinerarias, en el importe de 6.250 participaciones de nueva creación, de iguales derechos a las existentes, de 339 euros de valor nominal y 461 euros de prima de emisión cada una de ellas, lo que supone aumentar el capital social en 2.118.750 euros y una prima de emisión de 2.881.250 euros o el equivalente a la cantidad que efectivamente se asuma y desembolse en caso de que el aumento no sea íntegramente suscrito y desembolsado.

Sexto.- En su caso, modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la evolución de la ocupación hotelera y análisis económico-financiero sobre el futuro desarrollo de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro en que consiste la modificación estatutaria en que el aumento de capital consiste y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

En Salou a, 1 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduard Farriol Batalla.