Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general de la sociedad Hormiunión, Sociedad Limitada, que se celebrará en el domicilio social, sito en Riba-Roja del Turia (Valencia), polígono 13, parcela 36, el día 30 de junio de 2008, a las diecinueve horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad -Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Aprobación del Balance de fusión. Sexto.-Acuerdo de Fusión de las sociedades Hormiunión, Sociedad Limitada (sociedad absorbente); Hormiunión Madrid, Sociedad Limitada; Hormiunión Zaragoza, Sociedad Limitada Unipersonal; Hormigones Tecnológicos Peninsulares, Sociedad Limitada, y Hormigones Preparados Noblejas, Sociedad Limitada Unipersonal (sociedades absorbidas), y acuerdos consecuentes. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los socios de obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la junta y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, de conformidad todo ello con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las participaciones, su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que a continuación se relacionan, así como el derecho a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos:

a) El proyecto de fusión entre las sociedades anteriormente mencionadas.

b) Informe de los órganos de administración de todas las sociedades intervinientes sobre el proyecto de fusión. c) Cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 de las sociedades intervinientes, y los informes de los auditores de cuentas de las sociedades intervinientes cuyas cuentas anuales deben ser objeto de verificación por parte de un auditor según la normativa vigente. d) Balances de fusión de las sociedades intervinientes, acompañados del informe de los auditores de cuentas de las sociedades fusionadas, en su caso. e) Estatutos vigentes de las sociedades intervinientes en la fusión. g) Relación de los administradores actuales de las sociedades intervinientes en la fusión con las circunstancias previstas en el artículo 238.1.h) de la Ley de Sociedades Anónimas, y relación de las personas que van a ser propuestas como administradores de la sociedad fusionada, en su caso, con la expresión de las mismas circunstancias.

Menciones relativas al proyecto de fusión: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas:

1. Identificación de las entidades participantes en la fusión. Hormiunión, Sociedad Limitada, tiene su domicilio en Riba-Roja del Turia (Valencia), polígono 13, parcela 36. Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 5.910, folio 41, hoja V-56.833. Su CIF es el número A-96.692.199.

Hormiunión Madrid, Sociedad Limitada, tiene su domicilio en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), Camino de la Carrera, número 10. Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 16.815, folio 66, hoja M-287.300. Su CIF es el número A-82.993.759. Hormiunión Zaragoza, Sociedad Limitada Unipersonal, tiene su domicilio en Madrid, calle Doctor Fleming, número 3, 10.ª Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.073, folio 170, hoja M-432.489. Su CIF es el número B-85.036.051. Hormigones Preparados Noblejas, Sociedad Limitada Unipersonal, tiene su domicilio en Madrid, calle Doctor Fleming, número 3, 10.ª. Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.213, folio 121, hoja M-435.135. Su CIF es el número B-84.856.640. Hormigones Tecnológicos Peninsulares, Sociedad Limitada, tiene su domicilio en Madrid, calle Doctor Fleming, número 3, 10.ª. Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 22.292, folio 40, hoja M-397.985. Su CIF es el número B-84.571.348.

2. Tipo de canje de la fusión.-El tipo de canje para la fusión proyectada será de 1,0682971986 participaciones de la sociedad Hormiunión, Sociedad Limitada, de 6,01 euros de valor nominal cada una, por cada participación de la sociedad Hormiunión Madrid, Sociedad Limitada, de 100 euros de valor nominal cada una.

Respecto al resto de sociedades absorbidas -Hormiunión Zaragoza, Sociedad Limitada Unipersonal; Hormigones Tecnológicos Peninsulares, Sociedad Limitada, y Hormigones Preparados Noblejas, Sociedad Limitada Unipersonal- se considera que no es necesario establecer tipo de canje alguno, en atención a lo dispuesto en el artículo 249 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y al hecho de que el valor de dichas compañías absorbidas ya ha sido considerado en la ecuación de canje antedicha, dada la participación en el total capital de todas ellas ostentada por Hormiunión, Sociedad Limitada, y Hormiunión Madrid, Sociedad Limitada. Asimismo, se llevará a cabo un aumento de capital en Hormiunión, Sociedad Limitada, por importe de cincuenta y siete mil ochocientos cuatro euros y dieciocho céntimos de euro (57.804,18 euros) mediante la creación de nueve mil seiscientas dieciocho participaciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción por participación de 106,58918 euros. 3. Procedimiento de canje.-Las participaciones de Hormiunión Madrid, Sociedad Limitada, serán canjeadas por las participaciones de Hormiunión, Sociedad Limitada, en el momento del otorgamiento de la propia escritura de fusión, mediante la correspondiente anotación en el Libro Registro de Socios de la misma y darán derecho a participar de las ganancias sociales a partir de las cero horas del día de presentación a inscripción de la escritura de elevación a público de los acuerdos de fusión. 4. Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas por la sociedad absorbente.-Las operaciones correspondientes a las sociedades absorbidas se considerarán realizadas por cuenta de la sociedad absorbente, a los exclusivos efectos contables, a partir del 1 de enero de 2008. 5. Derechos especiales.-Dada la inexistencia actual de distintas clases, series, derechos especiales o prestaciones accesorias en las sociedades absorbidas, no se considera necesario otorgarlos en la sociedad absorbente.

6. -Ventajas atribuidas a los administradores y a expertos independientes.-No se atribuirá ventaja especial a ninguno de los miembros de los órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión. En atención a la forma societaria de todas las sociedades intervinientes (sociedades de responsabilidad limitada), el proyecto de fusión no ha sido sometido a informe de experto independiente.

Riba-Roja del Turia (Valencia), 23 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración Isage Servicios Integrales, S. L., Generoso Bertolín Agustín.-36.070.