Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de junio del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HISPANIA SERVICE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de junio del 2005 con los datos de inscripción Diario: 121 Sección: R Pág: 18562 - 18562.
Convocatoria Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio de 2005 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, si procediera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Elección de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.
Madrid, 14 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Álvarez Romero.-34.910.