Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Hispa Tour, S.A., que tendrá lugar en Notaris de Cornellá, S.C.P., Carretera d'Esplugues, 20, 1º, de Cornellá de Llobregat, en primera convocatoria el próximo día 14 de noviembre de 2011 a las 10 horas y en segunda convocatoria el día 15 de noviembre de 2011 a las 10 horas, con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Deliberación, y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2010; aplicación del resultado; así como de la gestión social llevada a cabo por el administrador único de la sociedad.

Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación del informe detallado suscrito por el auditor de cuentas designado por la sociedad José Peña Auditores Asociados, S.L., respecto de las cuentas anuales del ejercicio social del año 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción , lectura y en su caso aprobación del Acta de Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información del administrador único de la sociedad a la Junta General, acerca de la relación profesional con las también mercantiles Alianza Travi, S.A., y Bus Ocasión, S.L., así como cualquier otras en que pueda existir un manifiesto conflicto de intereses.

Segundo.- Información a la Junta General, en su caso, de la retribución ilícitamente recibida por el Administrador único en el ejercicio social del año 2010.

Tercero.- Autorización, en su caso, de la Junta General al administrador social para el ejercicio por cuenta propia o ajena, o como administrador a través de otras mercantiles, al mismo , análogo o complementario género de actividad de la sociedad.

Cuarto.- Información a la Junta General en su caso de toda transacción realizada entre la sociedad y su administrador único, ya fuese con el objetivo de anticiparle fondos, concederles créditos o préstamos, prestarle garantías a su favor o facilitarle asistencia financiera.

Quinto.- Fijar la retribución del administrador para el ejercicio 2011 y en su caso aprobar la retribución devengada y abonada por los servicios prestados de forma continuada como gerente del Sr. Sánchez Raposo de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de Junta.

Cualquier socio, a partir de la fecha de hoy, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cornellá Llobregat, 6 de octubre de 2011.- Juan Sánchez Raposo, Administrador.