Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se informa a los accionistas de la Sociedad de la convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria de la mercantil «Hispa-Tour, Sociedad Anónima» que tendrá lugar en la calle Progreso, 41, en primera convocatoria el próximo día 25 de septiembre a las nueve horas y en segunda convocatoria el día 26 de septiembre a las nueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2005 y la aplicación del resultado, y aceptar si procede el informe de gestión del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la entidad en el ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador/es. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de las sociedad en la persona de José Peña. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta.

Cualquier socio, a partir de la fecha de hoy, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 1 de agosto de 2006.-Juan Sánchez Raposo, Administrador.-49.852.