HIPER RENT A CAR SA

La Administradora única convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará el día 17 de abril de 2015, en el domicilio sito en Palma de Mallorca, calle Sindicato, número 69, piso 9.º C, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 18 de abril de 2015, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio de 2014.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nuevo nombramiento, de auditor/es de cuentas.

Quinto.- Determinar la cantidad fija que, en concepto de remuneración, percibirá la Administradora única en el ejercicio de 2015.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Palma de Mallorca, 25 de febrero de 2015.- La Administradora única, doña Deborah Martorell Colomet.