HINCATUBO SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Administrador único de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de julio de 2008, a las nueve horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en calle del Pino, número 40, de Yuncos, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y aplicación de los resultados de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Renovación del cargo de Administrador único. Cuarto.-Redenominación de acciones. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación, en su caso, del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío por la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a la aprobación de esta Junta general, así como del informe de gestión.

Yuncos, 11 de junio de 2008.-Administrador único de la sociedad, Miguel Aguilar Milán.-39.932.