El Consejo de Administración de Higiene y Geriatría, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social en Los Molinos, avenida de la Concordia, 50, el día 28 de agosto de 2014, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2013. Aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Los Molinos, 16 de julio de 2014.- El Administrador único, Joaquín Sastre.