Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de septiembre del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HIERROS DIAZ SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de septiembre del 2020 con los datos de inscripción Diario: 184 Sección: 2 Pág: 6501 - 6501.
Por unanimidad de los asistentes (cuatro de los cinco Consejeros), el Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 26 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoria, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.
Plasencia, 16 de septiembre de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.
|