HIERROS DIAZ SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el día 15 de junio de 2017, en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, a las 11:00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Propuesta y Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión del órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoria, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 4 de mayo de 2017.- Presidente Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.