HIBRAMER SA

Junta general

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar el día 29 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 30 de junio de 2007, en Valladolid, en las oficinas de la sociedad calle Topacio 8, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006, y de la gestión del örgano de Administración durante el referido ejercicio. Segundo.-Lectura del informe de los auditores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2007. Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital. Quinto.-Facultar al Administrador para ampliar el capital social en los términos y plazos que la Junta General determine. Sexto.-Otorgamiento de facultades al Órgano de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Nombramientos de Interventores para la aprobación del acta de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio dsocial, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 23 de mayo de 2007.-Administrador único. Ángel Manuel García Fernandez.-36.141.