HIBRAMER SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar el día 29 de mayo de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 30 de mayo de 2007, en Valladolid, en el domicilio social carretera de Segovia, kilómetro 4,5, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta celebrada el 29 de junio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Tercero.-Lectura del informe de los Auditores de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2006. Quinto.-Cambio del tipo del órgano de administración de la sociedad y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales y refundición de los Estatutos. Sexto.-Aceptación de la renuncia presentada por los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Confirmación del nombramiento efectuado por cooptación del miembro del órgano de administración. Octavo.-Modificación del domicilio social. Noveno.-Autorización al órgano de administración, para que pueda ofrecer en garantía de deudas de terceros, bienes propiedad de la sociedad. Décimo.-Otorgamiento de facultades a los miembros del órgano de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general. Undécimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 12 de abril de 2007.-El Consejero, Ángel Manuel García Fernández.-21.318.