HIBRAMER SA

Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 30 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar el día 29 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no haber quorúm suficiente, a la misma hora del día 30 de junio de 2006, en Valladolid, en el domicilio social Carretera de Segovia km 4,5, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y de la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio. Segundo.-Lectura del informe de los auditores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2006. Cuarto.-Cambio del tipo de Órgano de Administración de la Sociedad y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de nuevos Administradores o Consejeros. Séptimo.-Otorgamiento de facultades al Órgano de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General. Octavo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 19 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Fernando Bachiller Luque.-32.049.