HIBRAMER SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general a celebrar el día 29 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora, el día 30 de junio de 2005, en Valladolid, en el Club Social de la Granja de Puente Duero, Ctra. VA-400 de Puente Duero a Viana, punto kilométrico 0,6, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Segundo.-Lectura del informe de los Auditores de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Cese, renovación y nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 12 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Fernando Bachiller Luque. 22.980.