HERVASA DE CULTIVOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 30 de mayo de 2017, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Málaga, calle Las Palmeras del Limonar, 1, el día 12 de julio del 2017, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el pasado día 31 de diciembre de 2016, formuladas y presentadas por el Consejo de Administración de la sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Se señala que las Cuentas Anuales se han formulado de forma abreviada, por cumplir los requisitos exigidos por la legislación mercantil vigente.

Segundo.- Aprobar, si procede, la distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el pasado día 31 de diciembre de 2016. Se informa que, de acuerdo al artículo 272.2 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados en los Puntos 1. y 2. que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales en lo relativo al régimen de convocatorias de Juntas. A estos efectos, se hace contar, de acuerdo al artículo 287 de la LSC, del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y de su informe justificativo, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Quinto.- Ruegos y preguntas, adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución, elevación a público e inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, si procediera. Lectura y aprobación del acta.

Málaga, 30 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.