HERSANJA SA

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2015, a las 10:30 horas en Ponferrada (León), en el domicilio social de la sociedad sito en la calle Duque de Rivas, 3-5, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Quinto.- Cese de los actuales miembros del consejo de administración.

Sexto.- Determinación del número concreto, entre el mínimo y el máximo, de miembros del consejo de administración a nombrar.

Séptimo.- Nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración en base a lo que se apruebe en el punto anterior.

Octavo.- Dar nueva redacción a los artículos 11.º y 18.º.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 197, 272 y 287 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas.

Ponferrada, 12 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.