HERRAN Y DIEZ SA

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 23 de junio 2017 a las doce horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y cuentas del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho Balance y Cuentas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Cuarto.- Cese y nombramiento nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la presente Junta General, junto al derecho de información general que le asiste, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han sido sometidos a su aprobación, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Castro Urdiales (Cantabria), 5 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Hermann Díez Del Sel Korsatko.