HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE ASESORAMIENTO SA

Por el Administrador único de esta Sociedad, a través de su representante, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, a las 12 horas, el próximo día 30 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2014; aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de las medidas precisas para reequilibrar el patrimonio de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de la compañía, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de noviembre de 2015.- El representante del Administrador único de SAUZAL 66, S.L., D. Julio Ariza Irigoyen.