Por el Presidente del Consejo de Administración y de acuerdo con los accionistas de la sociedad, se convocan Junta General Extraordinaria de Hermanos Franch Tutelar, S.A.: - Fecha: 12 de mayo de 2011, en primera convocatoria, 13 de mayo de 2011, en segunda convocatoria. - Lugar de convocatoria: Domicilio social, calle Quintana, número 15 de Madrid. - Hora de cada convocatoria: A las 19:00 horas. - Orden del día que deberá ser aceptado por unanimidad:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009/2010 y Cuentas Consolidadas del Grupo y del Informe de Auditoria respectivo.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009/2010.

Tercero.- Concesión de poder para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Informe sobre la solicitud de declaración de concurso voluntario presentada.

Quinto.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todo socio podrá examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de la auditoria de cuentas. Así mismo los socios podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas acerca de los puntos del orden del día.

Madrid, 1 de abril de 2011.- Alfonso Franch Meneu, Presidente del Consejo de Administración.