Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 14 de octubre de 2008, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para las doce horas del día 2 de diciembre de 2008, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente para la segunda, para el caso de no haber quórum en la primera. La Junta tendrá lugar en la Notaría de don Salvador Moratal Margarit, ubicada en la calle Universidad, número 4-1.º, de Valencia, debiendo ser requerido el Notario para que levante la correspondiente acta de la Junta. El orden del día de la Junta general extraordinaria convocada, será el siguiente:

Primero.-Sometimiento a la Junta, para su aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.-Modificación de la forma de administración de la sociedad que pasará a estar regida por dos Administradores Solidarios, con adaptación de los Estatutos sociales para reflejar la nueva forma de administración, en base al informe que se presentará a la Junta general. Tercero.-Cese de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Nombramiento de Auditor. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los socios tienen a su disposición desde este momento, en el domicilio social de la entidad, la documentación pertinente acerca de los acuerdos a adoptar por la Junta general extraordinaria convocada.

Valencia, 17 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Climent Catalá.-60.836.