Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de enero del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HEREDEROS DE ARGUESO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de enero del 2014 con los datos de inscripción Diario: 015 Sección: C Pág: 393 - 393.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 13 de enero de 2014, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebraran, la segunda a continuación de la primera, en las Oficinas generales de la Empresa, sitas en Sanlúcar de Barrameda, carretera de Sanlúcar-Chipiona, sin número "Bodega San Lucas", el día 27 de febrero de 2014, a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda si no se reuniese el quórum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1 de septiembre de 2012 a 31 de agosto de 2013, y aplicación de Resultados, en su caso.
Segundo.- Aprobación de la página web corporativa (www.argueso.es) a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.
Segundo.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores a tal efecto.
En la convocatoria se acuerda que en el Orden del día, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, conste que se le recuerde a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.
Sanlúcar de Barrameda, 13 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Olaciregui Arrieta.
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