HERCULES CLUB DE FUTBOL SAD

Se acuerda por unanimidad de todos los consejeros, convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad Hércules Club de Fútbol, S.A.D., con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria para su celebración en el domicilio social el día 29 de diciembre de 2014, a las 13.00 p.m. horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del cese por renuncia del consejero don Vicente Ferrándiz Mora y ratificación del nombramiento como consejero por el sistema de cooptación del accionista don Francisco Javier Méndez.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2014, así como la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aumento del capital social en la suma de 2.393.591 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.393.591 nuevas acciones ordinarias, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, sin prima de emisión. Consiguiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los estatutos sociales relativos al capital social y las acciones respectivamente.

Cuarto.- Delegación de facultades.

De acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los auditores de cuentas, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se pone en conocimiento de los accionistas que se solicitará la asistencia de Notario a la junta para que levante acta notarial de la misma.

Alicante, 24 de noviembre de 2014.- El Presidente.