GUEROLA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de junio del 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y, el día 30 de junio del 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Memoria correspondiente al Ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Sexto.- Renovación de Auditores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de mayo de 2015.- El Consejo de Administración.