GTEC SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de GTEC, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 13 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido el día siguiente, 14 de septiembre de 2016 a las 12 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en calle Valls, n.º 24, de Barcelona, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Ratificación de todas las actas de la junta general de socios celebradas con anterioridad al 31/12/2015.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta General Ordinaria, haciendo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de agosto de 2016.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Sr. Felipe Llamas Higuera.