Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Tressis, Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo duodécimo de los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 26 de abril de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de los Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004, de la Sociedad y, en su caso, de su Grupo Consolidado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Ratificación de la adquisición derivativa de acciones propias destinadas a los empleados. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para realizar operaciones de compraventa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la elevación a público, interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral. Séptimo.-Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores Accionistas tienen derecho a:

Solicitar por escrito antes de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que afectan a los temas del Orden del Día.

Obtener, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión referidos al ejercicio 2004 de la Sociedad y, en su caso, de su Grupo Consolidado, así como los respectivos Informes de los auditores de cuentas que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-Sonsoles Santamaría Vicent.-13.241.