Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de abril del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de marzo del 2023 con los datos de inscripción Diario: 65 Sección: 2 Pág: 1610 - 1610.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de Avenida de los Cipreses, 81, a las 19:00 horas del día 10 de mayo de 2023 en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2022 y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho periodo.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2022.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.
Quinto.- Cumplimiento del artículo 18.6 de los estatutos sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Designación de accionistas interventores del acta de la presente Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Salamanca, 28 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Pedro Díaz Mesonero.
|