Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de julio del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO MEANA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de julio del 2015 con los datos de inscripción Diario: 132 Sección: C Pág: 9262 - 9262.
Por acuerdo del órgano de administracion se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 18 de agosto, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Siero, 3 de julio de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Concepción Alba Diaz.
|