Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO INMOBILIARIO HERSAU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 089 Sección: C Pág: 4972 - 4972.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 16 de junio de 2014, en primera convocatoria, o el día 17 de junio de 2014, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas, n.º 14, planta 3.ª, de Madrid, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.
Cuarto.- Nombramiento de Consejeros por vencimiento de sus cargos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Así mismo y conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.
Madrid, 6 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.