Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de diciembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO INMOBILIARIO HERSAU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de diciembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 234 Sección: C Pág: 16529 - 16529.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de ordinaria y extraordinaria el día 13 de enero de 2014 en primera convocatoria, o el día 14 de enero de 2014 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en la sede social, calle Carretas, n.º 14, planta 6.ª, de Madrid, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.
Madrid, 2 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.