Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO INMOBILIARIO HERSAU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 082 Sección: C Pág: 4837 - 4837.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 10 de junio de 2013 en primera convocatoria, ó el día 11 de junio de 2013 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas n.º 14, planta 3.ª, de Madrid, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.
Cuarto.- Nombramiento de Consejeros por vencimiento de sus cargos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.
Madrid, 23 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.