Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO INMOBILIARIO HERSAU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 087 Sección: C Pág: 12434 - 12434.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 11 de junio de 2012, en primera convocatoria, o el día 12 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas, n.º 14, planta 3.ª, de Madrid, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.
Cuarto.- Fijación del número de Consejeros y nombramiento de aquellos cuyo cargo ha vencido.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.
Madrid, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.