Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO INMOBILIARIO HERSAU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 089 Sección: C Pág: 15968 - 15968.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Grupo Inmobiliario Hersau, S.A. En concurso, que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 14 de Junio de 2011 en primera convocatoria, o el día 15 de Junio de 2011, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas n.º 14, planta 3.ª, de Madrid, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010).
Segundo.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Autorización a los administradores para desarrollar actividades análogas al objeto social de la compañía, conforme a lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.
Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.