GRUPO EMPRESARIAL LA CAÑADA SA

Por la presente, se le convoca para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil GRUPO EMPRESARIAL LA CAÑADA, S.A., que se celebrará el día 19 de junio de 2.017, a las diez horas (10,00 h), o al día siguiente e igual hora en segunda convocatoria, en ambos casos en el inmueble sito en la avenida de Federico Soto, número 22, 9 izda., de Alicante, y con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestación del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, todo accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 2 de mayo de 2017.- Administrador único.