GRUPO EGOKI 2005 SL

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad «Grupo Egoki 2005, S. L.», de fecha 3 de octubre de 2005, se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios de la Sociedad, a celebrar en los locales sitos en la calle Gabiria, 1, de la localidad de Irún (Guipúzcoa), el día 5 de noviembre de 2005 a las 9:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior. Segundo.-Modificación de los artículos 12 y 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativos a la convocatoria de la Junta General y a la elección de Administradores. Tercero.-Reducción de capital por restitución de aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales. Cuarto.-Cese de los actuales miembros del Órgano de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos consejeros. Quinto.-Acogimiento al régimen de Consolidación Fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio podrá solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Irún, 14 de octubre de 2005.-Un Administrador, Juan Antonio Nicolás Olmedo.-52.782.