GRUPO DIEZ GESTION SA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y por el Consejo de Administración de Grupo Diez Gestión, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria , el 3 de agosto de 2010, a las diez horas, en Madrid, calle Buganvilla, número 6, portal 3, 1.ª planta, o si procede, el día 4 de agosto de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora que para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como del informe de gestión.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación en su caso de la retribución de los administradores para el ejercicio 2010.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista en cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas de aplicables, podrá proceder a examen en el domicilio social de la entidad, de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los auditores y demás documentación necesaria para la adopción de los acuerdos, así como solicitar su entrega de forma gratuita o el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 23 de junio de 2010.- La Consejera Delegada de Grupo Diez Gestión, Sociedad Anónima, Victoria Romero del Hombrebueno Negrete.