GRUPO DIEZ GESTION SA

Complemento a la convocatoria de Junta general

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, a petición de un accionista que representa más del 5 por ciento del capital social, se complementa la convocatoria de la Junta general de Grupo Diez Gestión, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 7 de agosto de 2008, a las diecisiete horas, en Madrid, calle Buganvilla, número 6, portal 3, 1.ª planta, o si procede, el siguiente día 8 de agosto de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, fijados para la primera. Quedando fijado, tras el presente complemento, el siguiente.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, comprensivas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen personal de la sociedad plantilla actual y previsiones del año 2008. Gratificaciones, sueldos y dietas del año 2007 y las previstas año 2008. Quinto.-Examen de los activos inmobiliarios sobre los que la sociedad ostente algún derecho y de la valoración de los mismos. Transmisiones previstas de activos inmobiliarios. Sexto.-Examen de los derechos adquiridos a Inversiones Renfisa, Sociedad Limitada, en el APR 08.01 «calle Cantalejo». Séptimo.-Examen de la venta de participaciones de «Agropecuaria Toledana, Sociedad Limitada». Octavo.-Examen de la adquisición del inmueble sito en Villanueva de la Cañada denominado «La Mocha». Noveno.-Examen del activo inmovilizado de la sociedad en los distintos ejercicios. Décimo.-Examen de la gestión de la sociedad en el primer semestre del ejercicio 2008. Undécimo.-En su caso, ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Administradores. Duodécimo.-Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración y, en particular, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 11 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de Grupo Diez Gestión, Sociedad Anónima, Victoria Romero del Hombrebueno Negrete.-45.438.