GRUPO DIEZ GESTION SA

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en Ley de Sociedades Anónimas y por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el 7 de agosto de 2008, a las diecisiete horas, en Madrid, calle Buganvilla, número 6, portal 3, 1.ª planta, o si procede , el siguiente día 8 de agosto de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, comprensivas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria , así como del informe de gestión. Tercero.-Resolver sobre la Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista en cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas aplicables, podrá proceder al examen en el domicilio social de la empresa, calle Buganvilla 6, portal 3,1.º Madrid, y solicitar de forma gratuita la entrega o envío de forma inmediata de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Madrid, 30 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de Grupo Diez Gestión Sociedad Anónima, Victoria Romero del Hombrebueno Negrete.-43.176.