GRUPO DIEZ GESTION SA

Junta general extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas , se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 13 de marzo de 2008, a las doce horas, en Madrid, calle Buganvilla número 6, portal 3, 1.ª planta, o, si procede, el siguiente día 14 de marzo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión correspondiente al presente año 2007. Segundo.-Examen de la información contable disponible de las cuentas del ejercicio 2007. Previsiones financieras. Tercero.-Examen de las existencias de la sociedad, con especial incidencia en las operaciones de compraventa inmobiliaria que hayan podido realizarse en el ejercicio 2007. Cuarto.-Examen del personal contratado por la sociedad, sus funciones, retribución y parentesco con los administradores. Quinto.-Examen de las consecuencias del incumplimiento por la sociedad acuerdo de venta conjunta de 5 de junio de 2007. Sexto.-Examen del procedimiento de ejecución de títulos judiciales seguido ante el Juzgado de Primera instancia de Madrid número 38, contra «Barada, Sociedad Limitada». Séptimo.-En su caso, ejercicio de acción social de responsabilidad contra los administradores.

Octavo.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 31 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de Grupo Díez Gestión Sociedad Anónima, Victoria Romero del Hombrebueno Negrete.-5.744.