GRUPO DIEZ GESTION SA

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en Ley de Sociedades Anónimas y por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 30 de octubre de 2006, a las doce horas, en Madrid, calle Buganvilla, número 6, portal 3, 1 planta, o si procede, el siguiente día 31 de octubre de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Adaptación de los Estatutos a las modificaciones introducidas por la ley 19/2005, de 14 de noviembre. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución. desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista en cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas aplicables, podrá proceder al examen en el domicilio social de la empresa, calle Buganvilla 6, portal 3,1.º Madrid, y solicitar de forma gratuita la entrega o envío de forma inmediata de la cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores. Así mismo podrán examinar o solicitar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 18 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración de Grupo Diez Gestión, Sociedad Anónima, Victoria Romero del Hombrebueno Negrete.-54.468.