Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Grup d'Empresaris Turístics Over, Sociedad Anónima a la Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Valencia, número 579-581, entresuelo 1.º, de Barcelona, el próximo día 16 de septiembre de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora, el día 17 de septiembre de 2008, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse conseguido el quórum legalmente necesario, no se pueda celebrar en primera convocatoria, para someter a deliberación, examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, verificados por los Auditores de cuentas de la sociedad. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad del ejercicio social cercado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Deliberación sobre la conveniencia de analizar y adoptar las siguientes medidas en el futuro próximo de la sociedad: Posibilidad de autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, con los requisitos establecidos por la normativa vigente y, en todo caso, hasta un número de acciones tal que representen como máximo el 35 por ciento del capital social de la compañía y por un precio de adquisición equivalente al valor nominal al 300 por ciento. Subsiguientemente, la sociedad ofrecerá la totalidad de las acciones propias a sus asociados por un precio equivalente a su valor de compra. En caso de que la totalidad o parte de las acciones no sean adquiridas por los asociados, la sociedad procedería a amortizar las acciones propias no adquiridas por los asociados mediante una reducción del capital social en la cuantía correspondiente. Alternativamente, posibilidad de delegar al Consejo de Administración la facultad de poder aumentar el capital social, de acuerdo con lo que dispone el artículo 153.1.b de la Ley de sociedades anónimas, hasta la mitad del capital social, facultándolo expresamente para que acuerde la exclusión del derecho de suscripción preferente en las emisiones que acuerde al amparo de esta delegación de modo que los asociados de Grup d'Empresaris Turístics Over, Sociedad Anónima puedan suscribir la ampliación acordada. En todo caso, la ampliación se realizaría por el valor nominal de las acciones más una prima de emisión del 300 por ciento del citado valor por cada acción de nueva creación. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

Desde esta convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas y que sirven de base por las propuestas de los acuerdos.

Todos los accionistas que cumplan las condiciones del artículo 25 de los Estatutos sociales tienen derecho a asistir a la Junta general, por sí mismos o representados por otra persona, aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y las formalidades exigidas por los estatutos sociales y por la Ley de sociedades anónimas.

Barcelona, 31 de julio de 2008.-El presidente del Consejo de Administración, Pedro Blanch Cardoner.-49.114.