Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO ABETO SERVICIOS INTEGRADOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: C Pág: 19318 - 19318.
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las trece horas, y el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con este
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.
Cuarto.- Cambio de órgano de administración de la Sociedad: Dimisión de Consejeros y nombramiento de dos administradores solidarios. Modificación y/o supresión de los artículos 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Liquidación de la deuda contraída con la sociedad Limpiezas Martín Hermanos Sociedad Anónima: estudio de las diferentes alternativas para su liquidación.
Sexto.- Información sobre los contratos de gestión empresarial externa suscritos por la Sociedad.
Séptimo.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación, junto con el informe de gestión y el de auditoría de cuentas. Asimismo se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo, José Martín Piñeiro.