GRUCOL SA

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado y conforme a los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social el próximo día 8 de marzo de 2001, a las trece horas de la mañana, en primera convocatoria, y 10 de marzo de 2001, a las trece horas de la mañana, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración por caducidad de sus cargos.

Segundo.-Sustitución del Consejero de Administración por un Administrador único y nombramiento del mismo.

Tercero.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales a fin de adaptarlos al cambio de órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Colmenar de Oreja (Madrid), 7 de febrero de 2001.-El Presidente y Consejero delegado.-8.336.