Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRAVILLERA CA'N ROSSELLO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de abril del 2009 con los datos de inscripción Diario: 088 Sección: C Pág: 13259 - 13259.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Tarragona, número 2 (Son Anglada), el próximo día 17 de junio de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, su procede de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Palma de Mallorca, 8 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis López Morey.