GRANJA LOS MONEGROS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta general Ordinaria a celebrar en Quinto de Ebro, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2004 a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 1 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión social.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Igualmente se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en domicilio social el día 30 de junio de 2004 a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 1 de julio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Por imperativo de lo dispuesto en el artículo 260 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria los siguientes acuerdos a adoptar: a) Liquidación de la sociedad.

b) Ampliación del capital social en trescientos cuarenta mil euros, reducción del capital a cero euros y posterior ampliación a sesenta mil euros.

c) Otras actuaciones que impliquen reequilibrar el patrimonio contable.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se reconoce a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Quinto de Ebro, 16 de junio de 2004.-Diosdado Cenís Moronta, Secretario Accidental del Consejo de Administración.-Lidia Cenís Zubeldia, Presidenta del Consejo de Administración.-32.640.