GRANIBLOK SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca junta general de accionistas de «Graniblok, Sociedad Anónima», para el día 29 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Antonio Palacios, 20, entresuelo, oficina 12, de O Porriño (Pontevedra) con objeto de tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico 2007. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

O Porriño, 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Constantino Romero Rodríguez.-23.873.